Blog ni Oleg Shigaev. Shigaev Oleg

Ang echo ng corporate conflict sa St. Petersburg ay umabot sa Lake Geneva. Ang isang Russian banker ay malamang na hindi makapagtago sa ligtas na kanlungan ng pandaigdigang kapitalismo sa ilalim ng pagkukunwari ng isang biktima ng rehimen.

Si Oleg Shigaev, co-owner at dating presidente ng Baltic Bank, ay nasa listahan ng Interpol. Isang "pulang warrant" ang inisyu para sa kanya, na nangangahulugang kung matuklasan, dapat siyang makulong at ibigay sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng estado na naglagay sa kanya sa listahan ng mga hinahanap. Ang ganitong "kaso" ay maaaring dumating sa lalong madaling panahon.

Ayon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, nakatira si Shigaev sa labas ng Geneva at tila walang planong magtago. Tila, ang isang kahilingan para sa extradition ay naipadala na sa komunidad ng Tone - malamang na ang parehong mga kaganapan ay naka-synchronize. Samantala, ang mga awtoridad ng Switzerland ay masigasig na umiiwas sa pamamahayag at umiiwas sa mga pampublikong komento. Malamang na takot lang sila sa mga akusasyon na ginagamit sila para "i-extract" ang isa pang bilanggong pulitikal sa kanilang sariling bayan.

Nawala ang lahat…

Si Shigaev ay pinaghahanap sa ilalim ng Bahagi 4 ng Artikulo 159 ng Kodigo sa Kriminal ng Russian Federation (major fraud) at Artikulo 174 (money laundering). Ang kabuuang halaga ng ninakaw at legal na ari-arian na ipinakita sa kahilingan para sa extradition ng banker ay 3.4 bilyong rubles. Hindi lihim na ang mga ito ay mga paboritong artikulo para sa "political amalgam" - mga pagtatangka na itago ang pag-aayos ng mga pampulitika o administratibong mga marka at, nang naaayon, "reverse thrust" - pagbuo ng isang pampulitikang depensa para sa isang taong inakusahan ng isang kriminal na pagkakasala.

Sinubukan din ni Shigaev na bumuo ng isang linya ng gayong pampulitikang pagtatanggol. Sa kanyang blog, inatake niya ang kanyang mga kalaban nang tumpak mula sa isang pampulitikang pananaw. At pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang pulitikal na kritiko ng rehimen, na diumano "nakuha mula sa "mga makabayan" ang stigma ng "traidor" at "hireman". Totoo, ang mga kahulugan na ito ay nagmula sa mismong tagabangko, na, siyempre, ay ginagawang hindi kapani-paniwala ang buong linya ng pagtatanggol sa politika. Sa paghusga sa katotohanan na ang blog ay naglalaman lamang ng isang entry na may petsang Marso 18, 2015, ang mga sariling tagapagtanggol ni Shigaev ay nagdududa din sa mga prospect ng diskarte na ito.

Kaya, mayroong lahat ng dahilan upang maniwala na ang Interpol ay sumang-ayon na isama ang bangkero sa listahan ng mga wanted, tinatasa ang mga pagkakataon ng kanyang extradition mula sa Switzerland bilang medyo mataas.

Panliligalig sa Korporasyon

Sa kaso ng Shigaev, hindi ito pampulitika, ngunit ang pag-uusig ng korporasyon na malinaw na nakikita. At ang intensity ng pakikibaka ay maaaring masuri sa pamamagitan ng ang katunayan na ang napatunayang "Alfa fighters" ay pumasok sa paglaban para sa mga asset ng Baltic Bank - Alfa Bank, kung saan ipinagkatiwala ng Deposit Insurance Association (DIA) ang muling pag-aayos ng Baltic Bank noong Agosto 2014. At sa pagtatapos ng 2014, ang Baltic Bank ay sumali na sa Alfa-Bank banking group.

Nanalo ang Alfa Bank sa turnaround competition sa kabila ng mahabang listahan ng mga potensyal na bidder. Ang Otkrytie, MDM, Binbank, Novikombank at maging ang Vneshprombank ay napansin sa loob nito (ang huli ay bumagsak pagkatapos na walang sinuman ang nangahas na itaas at i-save ito). Ang DIA ay naglaan ng 57 bilyong rubles para sa operasyon, at isa pang 10 bilyon ang dumating sa anyo ng isang pautang mula sa Central Bank. Ang likas na katangian ng operasyon ng pagsagip, pati na rin ang komposisyon ng mga kalahok nito, ay tinutukoy ng pagkakaroon ng isang seryosong salungatan sa pagitan ng mga may-ari ng Baltic, pati na rin ang posibilidad na lumabas dito nang may pakinabang. Sa esensya, ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng kontrol sa kaakit-akit na real estate sa gitna ng St. Petersburg: pinag-uusapan natin ang tinatawag na "Singer House" na matatagpuan sa Nevsky Prospekt, na kilala rin bilang "House of Books", at ang gusali ng Kempinski Hotel sa dike ng Moika. Ang parehong mga bagay ay pumasok sa Baltic business perimeter noong kalagitnaan ng 2000s, nang ang Central Bank ay nagsimulang mangailangan ng muling pagdadagdag ng kapital ng mga institusyon ng kredito kapag sila ay kasama sa sistema ng seguro sa deposito.

Mga bangko sa real estate

Noon na ang akusasyon ay lumitaw na si Oleg Shigaev, ilang sandali bago magsimula ang muling pag-aayos, ay nag-withdraw ng higit sa 3.37 bilyong rubles mula sa bangko, kung saan 2.6 bilyon ang napunta sa mga personal na account ni Shigaev mismo.

Kaya, tila inaasahan ni Shigaev na umalis sa nabuo na tandem (at sa parehong oras ang tatsulok), na nanirahan sa baybayin ng Lake Geneva. Doon siya noong kinasuhan noong April 2015.

Ngayon ang ward Baltic Bank mismo ay kumikilos laban sa founding father, kung saan ang mga kinatawan ng mga bagong shareholder ay kumikilos - na umaasa sa isang maagang pagpupulong sa beterano.

Si Shigaev Oleg Anatolyevich (ipinanganak noong Enero 9, 1963, Ust-Kamenogorsk, Kazakh SSR, USSR) ay isang negosyanteng Ruso at bangkero, dating co-may-ari. Taong sangkot sa maraming kasong kriminal ng pagnanakaw. Mula noong 2015, siya ay nagtatago sa labas ng Russia.

Noong 1987 nagtapos siya sa Kazan Financial and Economic Institute. Mula noong 1987, nagtrabaho siya bilang isang senior economist sa Stroybank. Mula 1990 hanggang 1997 nagtrabaho siya sa Baltic Bank, na tumataas mula sa isang nangungunang espesyalista hanggang sa unang representante na tagapangulo ng lupon. Mula 1997 hanggang 1998 - Deputy Minister of Railways ng Russian Federation. Mula noong 1999 - Tagapangulo ng Lupon, Pangulo ng Baltic Bank. Mula noong 2013, ang Baltic Bank ay napapailalim sa pana-panahong inspeksyon ng Central Bank, marahil ang isa sa mga dahilan ay ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga shareholder na sina Andrei Isaev at Oleg Shigaev. Noong 2014, nagsimulang muling ayusin ng Alfa-Bank ang Baltic Bank.

Noong 2014, si Oleg Shigaev ay naging nasasakdal sa isang kasong kriminal na pinasimulan ng Main Investigative Directorate ng Investigative Committee ng Russian Federation sa St. Petersburg sa ilalim ng Part 4 ng Art. 159 ng Criminal Code ng Russian Federation (panloloko), talata "b", bahagi 4 ng sining. 174.1 ng Criminal Code ng Russian Federation (legalisasyon (laundering) ng mga pondo na nakuha bilang resulta ng paggawa ng isang krimen). Ayon sa pagsisiyasat, bilang presidente ng Baltic Bank, nakumbinsi niya ang mga miyembro ng komite ng kredito ng bangko na gumawa ng positibong desisyon na mag-isyu ng mga pautang pabor sa mga legal na entity na kinokontrol niya - CJSC Izhant at CJSC Cassiopeia. Ang una ay nakatanggap ng 1.516 bilyong rubles, ang pangalawa - 1.856 bilyong rubles. Ang bahagi ng pera ay na-convert sa 7.2 milyong euro at inilipat sa mga account sa Switzerland na pagmamay-ari ng isang kamag-anak ng bangkero. Ang isa pang humigit-kumulang 850 libong dolyar ay inilipat sa Baltic Bank upang bayaran ang utang na ibinigay kay Oleg Shigaev noong 2011. 29 milyong rubles ang na-withdraw ng mga kriminal sa anyo ng cash. Ang financier mismo ay umalis sa Russia at nanirahan, ayon sa mga imbestigador, sa Switzerland.

May asawa, may dalawang anak.

Nabawi ng Baltic Bank ang "Northern Capital" mula kay Andrei Isaev

Ayon sa desisyon ng korte, ang bangko ay magkakaroon ng kontrol sa closed-end real estate investment fund (REIT) "Northern Capital", sa balanse kung saan ay ang sikat na Singer house sa St. Petersburg.

Ang pagbagsak ng Baltic Bank ay nagkakahalaga ng kalahati ng mga reserba ng DIA

Ang estado ay may 97 bilyong rubles na natitira sa sapilitang pondo ng seguro, at ang dami ng mga nakasegurong deposito sa Baltic Bank ay tinatantya sa paligid ng 40-46 bilyong rubles.

- Ilang mga laban sa World Cup ang nagawa mong dumalo?

Nasa dalawang laban ako. Sa Sochi, Belgium - Panama at sa Samara, Russia - Uruguay. Nasiyahan ako sa mga laban at sa kapaligiran sa mga istadyum. Sa pangkalahatan, mayroon lang akong kaaya-ayang impresyon sa imprastraktura, at ang pamana ng World Cup ay napaka-cool. Nagplano akong dumalo sa ilang higit pang mga laban, ngunit lumitaw ang mga pangyayari na hindi nagpapahintulot sa akin na gawin ito. Ngunit ito ay sapat na para sa aking mga damdamin, dahil ito ang mga unang laban sa World Cup na nakita ko nang live.

- Saang lungsod ka nagdala ng pinakamaraming emosyon?

Walang ganoong bagay kung mayroong mas marami o hindi gaanong positibong emosyon mula sa isang partikular na lungsod. Mayroong pangkalahatang kaaya-ayang impresyon mula sa aking nakita at sa paglalakbay sa mga lungsod na ito. Ako ay nasa Samara ng ilang araw, at gumugol ng halos isang linggo sa Sochi. Maaaring sabihin ng isa, pinagsama niya ang negosyo sa kasiyahan. Ang Sochi ay karaniwang isa sa aking mga paboritong lungsod sa Russia.

- Ano ang pinaka maaalala mo sa World Championship na ito?

Na naganap ito sa Russia. At din ang katotohanan na, iniwan ang laro sa pagitan ng France at Denmark sa labas ng equation, may mga layunin na nakapuntos sa lahat ng iba pang mga laban - ito ay kahanga-hanga. Maraming mga sensasyon, ang mga koponan na itinuturing na mga paborito ay maaaring hindi nakalabas sa grupo o naalis sa unang yugto ng playoffs. Siyempre, ang finalist ng paligsahan - Croatia - ay maaalala.

- Ang pinaka hindi kasiya-siyang kaganapan ngayong buwan?

Labis akong nabalisa tungkol sa pag-aalis ng koponan ng Russia sa quarter finals. Oo, masasabi nating maganda ang resulta para sa atin. Marami ang hindi naniniwala sa koponan, kahit na sa pag-alis sa grupo. Pero nalampasan namin ang Spain noong 1/8. Oo, ito ay maaaring maging mas mahusay, ngunit kung paano ito ay. At gayon pa man, nabalisa talaga ako.

- Kakabalik mo lang mula sa Saransk.

Oo, nasa laro ako ng unang round ng FNL "Mordovia" - "Nizhny Novgorod". At saka, ako mismo ay taga-lungsod na ito.

- Paano nagbago ang lungsod sa panahon ng World Cup?

Sa isang dramatikong paraan. Kunin natin ang lugar sa paligid ng stadium. Dalhin ang isang tao dito "bago" at "pagkatapos", bilang, alam mo, may mga makasaysayang larawan, ngunit malamang na hindi niya makilala na ito ay isa at parehong lugar. 10 taon na ang nakalilipas sa lugar na ito ay mayroong isang kagubatan, isang bukid, isang latian, mga pamilihan ng kalakalan at ilang mga gusali ng tirahan ay nakatago sa isang lugar. Ngayon ay naayos na ito, at sa katunayan, isang bagong lungsod ang itinayo. Ang Insar River ay dumadaloy sa lugar na ito at lahat ay iniugnay ito sa dumi. Sinubukan ng mga awtoridad na itago ito at huwag ipakita sa mga bisita. Ilakip sa isang bakod. Ngunit ngayon ay naalis na nila ang mga bangko, itinaas ang mga ito, pinalawak ang mga ito, at nagtayo ng pilapil kung saan maaari mong lakarin at tamasahin ang mga tanawin.

Ang maliit, maaliwalas, malinis na lungsod ay naging mas maganda. At sa prinsipyo, para sa isang normal na buhay, tulad ng para sa akin, walang ibang kailangan.

Ang maliit, maaliwalas, malinis na lungsod ay naging mas maganda.

- Ano ang sinasabi ng mga lokal? Kailangan ba talaga nila ang lahat ng ito?

Wala akong narinig na anumang negatibong pagsusuri mula sa mga lokal. Wala pang nagsabi sa akin, "Hindi namin kailangan ng World Cup," atbp. Lahat ay masaya at ipinagmamalaki ang kaganapang ito.

- Ano ang nag-uugnay sa iyo sa Mordovia football club?

Ang tanging bagay na nagbubuklod sa akin ay mayroong mga manlalaro sa koponan na ang mga interes ay kinakatawan namin. Siyempre, ito ang aking home team, na lagi kong nasa puso ko. Hindi ko malilimutan ang sandaling naabot ng club ang Premier League sa unang pagkakataon. Ang maliit na bayan, 300-350 libong mga naninirahan, ay kinakatawan sa mga piling tao. Nabaliw ang lungsod sa loob ng tatlong araw. Mahirap man isipin kung ano iyon.

- Ano ang kanyang kapalaran sa hinaharap?

Umaasa ako na ang bagong direktor ng koponan na si Nikolai Vasilyevich Levin ay ibabalik ang koponan sa kung saan ito dapat, isinasaalang-alang ang imprastraktura at higit sa lahat, ang kanyang pagnanais na magtakda ng mga gawain para sa koponan. Wala akong duda na sa loob ng ilang season ay babalik si Mordovia sa Premier League. Sa aking palagay, ang unang hakbang tungo dito ay nagawa na. Ang bago/lumang direktor ay bumalik sa club. Ito ay tama.

- Kailangan ba ng rehiyon ng club/stadyum?

Syempre ginagawa namin. Mayroong halos 27 libong tao sa FNL first round match. Sa aking palagay, malinaw ang lahat dito. Ngunit mahalaga din na ang pinuno ng Republika ay may pagnanais na paunlarin ang lahat ng ito. Kung nangyari ito, kung gayon ang football club ay may malaking potensyal.

Mayroong halos 27 libong tao sa FNL first round match.

Sana talaga lahat ng naitayo - imprastraktura, base, arena, stadium - ay magagamit ng tama. Ito ay isang napakaseryosong springboard para sa lokal na football. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay may batayan kung saan dapat itayo ang koponan.

- Gaano katagal ang iyong trabaho?

Ang daming. Nakasubsob ako dito ng tuluyan. Humigit-kumulang 24 na oras 7 araw sa isang linggo. Pero mahal ko siya. Kaya hindi ako nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa tungkol dito. Gusto kong gawin ang negosyong ito at mapagtanto ang aking mga plano.

- Ano ang pakiramdam ng iyong pamilya tungkol dito?

Noong una kailangan kong ipaliwanag kung bakit kailangan kong makipag-ugnayan kahit gabi. Ngayon na may pang-unawa.

- Paano ka natanggap sa negosyo ng ahensya?

Kapag ang sinumang tao ay pumasok sa lugar na ito at kinilala bilang isang bagong tao, lahat ng hindi nakakakilala sa iyo ay may sumusunod na tanong: sino siya? Ngunit sa paglipas ng panahon, pinatunayan mo sa iyong mga aksyon na ikaw ay nagkakahalaga ng isang bagay, at ang mga tao ay nagsisimulang tratuhin ka nang iba. Lumilitaw ang paggalang. Ngunit muli, tulad ng saanman. Sa anumang iba pang larangan ng aktibidad.

- Para sa ilang kadahilanan ang sagot na ito ay nagpapaalala sa akin ng kanta ng Scryptonite: "Lumaki ako dito at ginawa ang alam kong gawin...".

- Mayroon bang anumang mga salungatan sa mga kakumpitensya?

Sa tingin ko, laging may conflict sa topic natin. Minsan ito ay bukas, at kung minsan ang mga tao ay nakatira dito at tinitingnan ka ng masama. Sa tingin ko ito ay mali, ngunit hindi ka magiging mabait sa lahat, at ang kumpetisyon ay ang makina ng pag-unlad, hindi ka mabubuhay kung wala ito.

- Mayroon ka bang anumang hindi pagkakasundo sa iyong mga manlalaro?

Magkaiba ang mga sitwasyon. Sinusubukan kong maghanap ng mga kompromiso, dahil ako mismo ay isang hindi salungatan na tao, ngunit, dahil sa aming saklaw, ang mga salungatan ay lumitaw, oo.

- Mayroon bang tiyak na halimbawa?

Ang bawat ahente ay may maraming tulad na mga halimbawa. Ang isang manlalaro ng football, sa palagay ko, ay dapat na maunawaan nang tama ang mga bagay na sinusubukan mong ipaliwanag sa kanya. Hindi ko nais na magbigay ng mga tiyak na halimbawa. Ito ay magiging mali.

- Ang pinakamahirap na kliyente?

Mahirap sabihin. Ang aming propesyon ay tulad na kailangan naming makahanap ng isang karaniwang wika sa lahat. Walang ganoon, ang iba ay kumplikado, ang iba ay hindi gaanong.

- Ano ang iyong pinakamasamang negosasyon?

Wala pang ganito. Sa una, nang pumasok ako sa propesyon, natural, ang mga paghihirap ay lumitaw, ang dahilan ay simple - kakulangan ng karanasan. Halimbawa, hindi ko alam kung paano kumilos sa isang pulong o kung ano ang sasabihin.

- Ano ang mga panganib ng negosyo ng ahensya?

Ang negosyo ng ahensya ay buhay. Mapanganib ba ang buhay?

Diretso tayong bumalik sa football. Ipinapalagay mo ba bago magsimula ang kampeonato na ang koponan ng Russia ay maaaring umabot sa quarter finals?

Naging pessimistic ako sa mga hula tungkol sa performance ng aming team. Ngunit kung titingnan mo ang sinabi nila tungkol sa koponan at kung paano ito gumanap, ito ay isang mahusay na resulta. Nakapasok kami sa nangungunang walong pinakamalakas na koponan sa mundo.

- Ang iyong ahensya ay mayroon lamang isang manlalaro sa pambansang koponan sa ngayon, si Igor Smolnikov?

Hindi, tinawagan namin si Evgeniy Chernov, ang kaliwang likod ng Zenit. Inanyayahan siya ni Stanislav Cherchesov sa kampo ng pagsasanay ng pambansang koponan.

Ano ang masasabi mo tungkol sa debut ni Smolnikov? Alam kong humingi siya ng tawad sa team sa bus. (Si Igor Smolnikov ay nakatanggap ng pulang card sa laro kasama ang Uruguay). Sinabi nila na hindi nakapasok si Igor sa laro at pinabayaan ang koponan. Walang mga katanungan, ito ay isang katotohanan, ngunit ang mismong resulta ng pulong na iyon, at sa pangkalahatan, ang pagganap ng koponan ay isang pagkabigo.

- Magpapatuloy ba siya sa pagtawag sa pambansang koponan?

Sa tingin ko oo. Lahat ng tao dumadaan sa pagkakamali. Ang sandaling ito ay magsisilbing aral para sa kanya. Siya ay magiging mas malakas lamang sa pag-iisip at gagawa ng mga konklusyon.

Ayon sa ibang personalidad sa team. Sinabi ni Smolov na kailangan nating gumanap sa paraang maimbitahan tayo sa Europa. Meron ba sa atin na gumanap ng ganito?

Hindi ko iisa-isahin ang sinuman sa team. Nararapat silang papurihan ng buong koponan. Ngunit kung isasaalang-alang mo ang edad, club affiliation, kung ano ang pagnanais na umalis para sa Europa, pagkatapos ay babanggitin ko sina Golovin, Zobnin at Fernandez. Tiyak na kaya nilang lumipat sa alinman sa Top 5 na mga liga.

- Bakit hindi sila umalis?

Isang kumbinasyon ng mga kadahilanan. Mataas na suweldo, mentalidad, at mas mahusay na makipaglaban para sa mga titulo dito, maglaro sa mga European cup, kaysa makipaglaban sa halos wala sa Montpellier, Udinese, Stoke. Muli, kakulangan ng kaalaman sa wika. Mayroon ding sandali ng labis na pagpapahalaga sa ating mga manlalaro. Magkano ang hihingin ni Zenit para sa isang manlalaro ng pambansang koponan, sa average na 15 - 20 milyon - mahal.

Magkano ang hihingin ni Zenit para sa isang manlalaro ng pambansang koponan, sa average na 15 - 20 milyon.

Ngunit ngayon ay may matagumpay na pagganap ng pambansang koponan at sa alon na ito, walang interes sa atin, tulad ng nangyari noong 2008, nang marami ang umalis sa kanilang mainit na upuan. Maaaring ipagpalagay na may aalis ngayon.

- Batay sa ibang mga koponan, sino ang naaalala mo sa kampeonato?

Naaalala ko ang mga mas nabigo - Germany, Argentina, Poland. Alam ko mula sa mga Poles na nagbago sila ng kanilang pormasyon bago magsimula ang kampeonato. Mula sa paglalaro kasama ang apat na tagapagtanggol, lumipat sila sa paglalaro kasama ang tatlong sentral na manlalaro, at ito ay isang tanong, siyempre, para sa head coach, kung saan kami ay naghiwalay kaagad pagkatapos ng paligsahan. Ngunit mayroon ding mga positibong bayani - ang mga Hapones. Ito ay isang perpektong itinanghal na laro, marahil kami ay medyo kulang sa karanasan sa mga Belgian, ngunit naglaro sila nang may inspirasyon, sila ay nangunguna sa 2:0 - iyon ay nagkakahalaga ng marami. Maaaring maalala ng isa ang Iran, Peru at Mexico. Kung hindi dahil sa VAR, tuluyan nang umalis ang Iran sa grupo. Ngunit kung isasaalang-alang na ang mga Espanyol ay nakarating doon at natalo natin sila, marahil ito ay para sa mas mahusay. Ang pinaka-kaaya-ayang impresyon ng gayong mga maitim na kabayo ay iniwan ng Iran.

- Messi, hindi na muling mananalo si Ronaldo sa World Cup?

Sa totoo lang, I'm very sorry for Messi, somewhere he himself is to blame, but still. Sana maglalaro pa rin sila at manalo si Messi sa Cup.

- 32 koponan - marami para sa World Cup?

Sa tingin ko, tama lang ang 32 teams. May titingin. Ito ay isang malaking pagdiriwang, isang buwan ang haba. At nag-iwan ito ng napakagandang aftertaste.

-Sino ang pinag-ugatan mo sa final?

Kung wala akong anumang simpatiya para sa isang partikular na koponan, nag-ugat ako para sa magandang football, o para sa koponan na sa una ay mas mahina. Sa papel, ang mga Croats ay mas mahina.

- Ang mga Pranses ba ay isang koponan na walang kahinaan?

Ang isang napakahusay na espesyalista ay nagtatrabaho sa France - si Didier Deschamps, ang tagumpay na ito ay kanyang merito. Malinaw na mayroon siyang mga batang manlalaro ng football sa kanyang mga kamay na baliw sa mga tuntunin ng kanilang antas, ngunit kailangan pa rin silang maayos na itayo sa isang solong kabuuan. Sila ay mga kampeon sa mundo - ang pangkat na ito ay maaaring maging isang dinastiya. Sa tingin ko ito ay.

Minsan napaka-categorical mo sa iyong Twitter. Sa palagay mo ba ay hindi dapat nasa locker room si Vukojevic kasama si Putin?

Naiintindihan ko na si Vukojevic ay nagdiwang ng isang karapat-dapat na resulta para sa kanyang koponan, na maaaring hindi mangyari sa hinaharap, ngunit may mga bagay na hindi katanggap-tanggap. 5 araw ang nakalipas sumigaw siya ng "Glory to Ukraine", at ngayon ay lumilitaw siya sa parehong larawan kasama si Vladimir Vladimirovich Putin. Sa ganitong mga sandali, tila sa akin ay hindi ko maintindihan ang isang bagay sa buhay na ito. Dapat consistent ka sa mga kilos mo. Hindi ko maipaliwanag ito, hindi ko alam kung ano ang nasa kanyang ulo, sa palagay ko ang aksyon na ginawa niya pagkatapos ng laro sa Russia ay hindi katanggap-tanggap.

Sa St. Petersburg, inaresto ng korte nang hindi kasama ang dating presidente ng Baltic Bank na si Oleg Shigaev, na inakusahan ng malaking pandaraya at pagnanakaw ng 33 milyong bahagi ng bangko na nagkakahalaga ng higit sa 3 bilyong rubles. Ito ang ikalawang pag-aresto sa absentia ng isang dating bangkero na nasa international wanted list. Noong 2015, inaresto siya ng korte ng St. Petersburg sa mga kaso ng pandaraya at money laundering. Ayon sa mga imbestigador, inilipat ng financier ang 3.3 bilyong rubles, na ninakaw niya mula sa Baltic Bank OJSC, sa mga account sa mga Swiss bank na nasa ilalim ng kanyang kontrol.

Bilang Kommersant ay alam ng joint press service ng mga korte ng St. Petersburg, noong Marso 30, ang Kuibyshevsky District Court ay naglabas ng desisyon na pumili ng preventive measure sa anyo ng detensyon na may kaugnayan kay Oleg Shigaev, na inakusahan ng paggawa ng isang krimen sa ilalim ng Bahagi 4 ng Art. 159 ng Criminal Code ng Russian Federation (panloloko sa isang partikular na malaking sukat). Ang aplikasyon para sa halalan ng isang preventive measure ay isinumite ng Main Investigation Department ng Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs para sa St. Petersburg at sa Leningrad Region.

Ayon sa imbestigasyon, ang akusado, habang nasa posisyon ng presidente ng Baltic Bank OJSC, bilang bahagi ng isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng naunang pagsasabwatan, ay nakagawa ng pagnanakaw ng 33,164 libong ordinaryong pagbabahagi ng Baltic Bank OJSC, na pag-aari ng BTC LLC, para sa isang kabuuang halaga ng tungkol sa 3.1 milyong rubles

Ang panukalang pang-iwas para kay Mr. Shigaev ay pinili sa loob ng dalawang buwan mula sa sandali ng extradition sa teritoryo ng Russia o mula sa sandali ng pagpigil sa teritoryo ng Russia. Matapos ang kanyang pag-aresto, ang lugar ng detensyon para kay Oleg Shigaev ay itinalaga sa FKU SIZO-1 ng Federal Penitentiary Service para sa St. Petersburg at sa Rehiyon ng Leningrad.

Ayon kay Kommersant, nagsimula ang salungatan sa pagitan ng BTC at ng banker noong 2013. Pagkatapos, ang BTC, na sa panahong iyon ay nagmamay-ari ng Baltic Bank, ay nagsampa ng kaso upang mabawi ang 33.1 milyong bahagi ng bangko mula kay G. Shigaev. Ang dahilan para sa apela ay ang Baltic Bank ay nagsulat ng 66.3 milyong pagbabahagi mula sa BTC account, na sa pantay na pagbabahagi ay napunta sa mga kapwa may-ari ng kumpanyang ito na sina Oleg Shigaev at Andrey Isaev, sinabi ng mga dokumento ng korte. Sa panahon ng paglilitis, iginiit ng BTC na hindi ito gumawa ng mga transaksyon upang ihiwalay ang mga bahagi at hindi nagbigay ng mga tagubilin sa bangko upang ilipat ang mga ito. Tulad ng mga sumusunod mula sa data ng arbitrasyon, si G. Isaev, nang malaman ang tungkol sa maling pag-kredito ng mga pagbabahagi sa kanyang account, ay hiniling sa bangko na ibalik ang mga ito sa BTC, habang si G. Shigaev ay hindi gumawa ng mga naturang aksyon. Ang mga kinatawan ni G. Shigaev ay nagtalo sa korte na tinanggap niya ang mga pagbabahagi bilang regalo batay sa isang gawa ng regalo at legal na nagmamay-ari ng mga ito. Bilang resulta ng mga legal na paglilitis, ang Moscow Arbitration Court ay pumanig sa BTC, at pagkatapos ng apela, ang desisyong ito ay pinagtibay sa mga kaso ng apela at cassation. Ngayon, sa liwanag ng posibleng extradition ni Oleg Shigaev mula sa Switzerland, naging interesado ang imbestigasyon ng pulisya sa kuwento ng mga pagbabahagi.

Kapansin-pansin na nais ng dalawang organisasyon na makita si Mr. Shigaev sa ilalim ng pag-aresto nang sabay-sabay - ang Ministry of Internal Affairs at ang Investigative Committee. Ito ay sa kahilingan ng huli na noong 2015 ang bangkero ay inaresto sa absentia at inilagay sa international wanted list.

Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ay naging interesado kay Oleg Shigaev noong 2014. Noon siya ay naging nasasakdal sa isang kasong kriminal na pinasimulan ng Main Investigative Directorate ng Investigative Committee ng Russian Federation sa St. Petersburg sa ilalim ng Part 4 ng Art. 159 ng Criminal Code ng Russian Federation (panloloko), talata "b", bahagi 4 ng sining. 174.1 ng Criminal Code ng Russian Federation (legalisasyon (laundering) ng mga pondo na nakuha bilang resulta ng paggawa ng isang krimen). Ayon sa pagsisiyasat, bilang presidente ng Baltic Bank, kinumbinsi ni Mr. Shigaev ang mga miyembro ng komite ng kredito ng bangko na gumawa ng isang positibong desisyon na mag-isyu ng mga pautang pabor sa mga legal na entity na kinokontrol niya - CJSC Izhant at CJSC Cassiopeia. Ang una ay nakatanggap ng 1.516 bilyong rubles, ang pangalawa - 1.856 bilyong rubles. Ang bahagi ng pera ay na-convert sa €7.2 milyon at inilipat sa mga account sa Switzerland na pagmamay-ari ng isang kamag-anak ng banker. Ang isa pang humigit-kumulang $850,000 ay inilipat sa Baltic Bank upang bayaran ang utang na ibinigay kay Oleg Shigaev noong 2011. At 29 milyong rubles. ay binawi ng mga kriminal sa anyo ng pera. Ang financier mismo ay umalis sa Russia at nanirahan, ayon sa mga imbestigador, sa Switzerland. Sa bansang ito ipinadala ang isang kahilingan para sa extradition ng isang bangkero na inakusahan ng pandaraya.

Ang Baltic Bank ay sumasailalim sa rehabilitasyon ng Alfa Bank mula noong 2014. Noong Nobyembre noong nakaraang taon, itinigil ng bangko ang pagseserbisyo sa mga bank card ng mga kliyente, na isa sa mga huling yugto ng pagsali nito sa sanatorium.

Vladislav Litovchenko, Konstantin Kurkin, St

Dmitry Marakulin

Ang Pangunahing Investigative Directorate ng Investigative Committee para sa St. Petersburg ay kinasuhan ng in absentia ang dating presidente ng Baltic Bank OJSC Oleg Shigaev ng pagnanakaw ng humigit-kumulang 3.4 bilyong rubles. at ang kanilang kasunod na legalisasyon. Ayon sa mga imbestigador, kinumbinsi ni Oleg Shigaev, na ngayon ay nasa wanted list, ang credit committee na mag-isyu ng pautang sa dalawang kumpanya na siya mismo ang kinokontrol.

Sa una, ang kasong kriminal na ito ay sinimulan sa paggawa ng mga krimen sa ilalim ng Bahagi 4 ng Art. 159 ng Criminal Code ng Russian Federation (panloloko sa isang partikular na malaking sukat), talata "b", bahagi 4 ng Art. 174.1 ng Criminal Code ng Russian Federation (legalisasyon (laundering) ng mga pondo na nakuha bilang resulta ng paggawa ng isang krimen). Ang dahilan para dito ay ang pahayag ng pinuno ng pansamantalang pangangasiwa ng Baltic Bank, Sergei Shevchenko, na humantong sa isang pre-investigation check. Sa oras na iyon, ang halaga ng mga ninakaw na kalakal ay tinatantya sa 2.6 bilyong rubles, ngunit ang pagsisiyasat sa simula ay hindi ibinukod ang pagtaas nito. Tandaan natin na sa proseso ng muling pag-aayos ng Baltic Bank, isang butas na 30 bilyong rubles ang nakilala.

Bilang bahagi ng pagsisiyasat, ang mga imbestigador ay nagsagawa ng mga paghahanap sa bahay ni Oleg Shigaev sa isang piling lugar ng St. Petersburg - sa Krestovsky Island at sa kanyang apartment sa distrito ng Moskovsky ng lungsod, kung saan kinuha din ang dokumentasyon.

Ngayon ang Main Investigative Directorate ng Investigative Committee ng Russian Federation, na nakakolekta ng sapat na ebidensya, ay sinisingil si Oleg Shigaev in absentia ng mapanlinlang na pagnanakaw ng higit sa 3.37 bilyong rubles mula sa Baltic Bank. at sa kasunod na legalisasyon ng ninakaw na ari-arian.

Ayon sa mga imbestigador, si Oleg Shigaev, bilang presidente ng bangko, ay nakumbinsi ang mga miyembro ng komite ng kredito na maglaan ng higit sa 3.37 bilyong rubles noong nakaraang tag-araw. St. Petersburg CJSC "Izhant" at "Cassiopeia". Pagkatapos ang karamihan sa mga pautang, 2.6 bilyong rubles, sa ilalim ng kasunduan sa pagtatalaga na natapos kasama sina Izhant at Cassiopeia, ay napunta sa mga personal na account ni Oleg Shigaev. At inilipat niya sila sa mga account ng pitong kumpanya ng St. Petersburg. Ang bahagi ng mga pondo ay na-convert sa €7.2 milyon at napunta sa account ng asawa ng financier, si Anzhelika Shigaeva, sa Credit Suisse Geneva. Humigit-kumulang $850,000 ang inilipat upang bayaran ang utang na kinuha ng financier mula sa Baltic Bank noong 2011. At isa pang 30 milyong rubles. ay natanggap sa cash mula sa cash desk ng sangay ng Baltic Bank sa Bolshaya Morskaya Street.

Matapos masingil sa absentia, si Oleg Shigaev ay inilagay sa listahan ng pederal na wanted, ngunit, ayon sa hindi opisyal na data, ang bangkero ay nasa ibang bansa na.

Nais naming ipaalala sa iyo na ang pamamaraan ng reorganisasyon sa Baltic Bank ay pinasimulan noong 2014 ng DIA pagkatapos ng inspeksyon ng institusyong pampinansyal. Ang tender para sa muling pag-aayos ay napanalunan ng Alfa Bank, na nagsagawa ng karagdagang isyu at bumili ng halos 90% ng mga pagbabahagi ng bangko. Gayunpaman, ang Baltic Trading House LLC (BTD), na sinusuportahan ni Andrey Isaev, isa sa mga dating co-may-ari ng Baltic Bank at dating kasosyo sa negosyo ni Oleg Shigaev, ay nagsampa ng kaso laban sa Central Bank at Baltic Bank. Hinahamon ni G. Isaev ang pagbabawas ng awtorisadong kapital ng bangko at ang karagdagang isyu.

Hindi nakipag-ugnayan si Kommersant sa mga kinatawan ni Oleg Shigaev. "Sa nakalipas na taon, nakipag-ugnayan kami sa iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng batas ng 20 beses, na nag-uulat ng pag-withdraw ng mga asset mula sa bangko, ngunit hindi sila nakinig sa amin. Nagsimula lamang ang mga aktibong aksyon pagkatapos makumpleto ang krimen," sabi ng kinatawan ng BTC na si Yulia Clientova, sa turn. : Ayon sa kanya, ang BTC, bilang isang shareholder ng Baltic Bank, ay humiling na kilalanin bilang isang biktima sa kasong ito, ngunit tinanggihan, dahil ang pinsalang dulot sa kanya ay hindi naitatag.

[dp.ru, 04/10/2015, "Ang dating pinuno ng Baltic Bank na si Oleg Shigaev ay inilagay sa listahan ng hinahanap": Nasa Nobyembre 2014, ang tagapamahala ng Baltic Bank, na hinirang ng Alfa Bank, Sergei Shevchenko, sumulat ng isang pahayag tungkol sa krimen sa Investigative Committee ng Russian Federation, pagkatapos nito sa bahay ni Oleg Shigaev ang mga paghahanap ay isinagawa sa Krestovsky Island.
Samantala, ang muling pag-aayos ng Baltic Bank ay nauna sa isang dalawang taong corporate war sa pagitan ng mga shareholder nito na sina Oleg Shigaev at Andrey Isaev.
Ayon sa isang mapagkukunan sa merkado ng pagbabangko, hinatulan umano ni Andrei Isaev si Oleg Shigaev ng pag-withdraw ng pera mula sa bangko tatlong taon na ang nakalilipas: "Nagsagawa siya ng kanyang sariling pagsisiyasat at kahit na, noong 2012, ay maaaring magsimula ng isang kriminal na kaso. Ngunit sa huli siya nagpaubaya at nag-alok na manatiling kasosyo na may kundisyon sa pagtanggal ni Shigaev sa pamamahala ng bangko. Bilang tugon, tumanggap siya ng isang malawakang digmaan." - Ipasok ang K.ru]

Ang salungatan sa pagitan ng mga shareholder sa Baltic Bank ay tumindi. Ang mga dating kasosyo - ang mga pangunahing may-ari ng bangko, sina Oleg Shigaev at Andrey Isaev, ay naghahati sa negosyo at nakikipaglaban para sa real estate na binili noong 2000s gamit ang pera ng institusyon ng kredito. Tinatantya ng mga eksperto ang halaga ng mga ari-arian sa 600 milyong euro. Sinisikap ng mga kasosyo na huwag i-advertise ang salungatan. Ngunit ang ilan sa kanilang mga counterclaim ay nakabinbin na sa Arbitration Court ng St. Petersburg at sa Leningrad Region. At ang mga mapagkukunang malapit sa mga negosyante ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng mga problema.

Hindi ito ang unang salungatan sa pagitan ng mga may-ari ng malalaking negosyo na sumiklab sa St. Petersburg nitong mga nakaraang taon. At sa Baltic Bank mismo ay naaalala pa rin nila ang panloob na alitan noong huling bahagi ng 1990s, kung saan tinawag ng media si Oleg Shigaev na isang aktibong kalahok.

Ang sariling kapital ng bangko sa pagtatapos ng 2012 ay 7.8 bilyong rubles. [...]

Ang PAN ay nagmamay-ari ng isang dosenang landmark na real estate property sa St. Petersburg. Tinatantya ng mga eksperto ng ARIN ang kanilang market value sa 600 million euros. Naniniwala ang mga kalahok sa merkado ng pagbabangko na marami, kung hindi lahat, sa mga ari-arian ng PAN ay nakuha gamit ang mga pautang mula sa Baltic Bank.

Naghain ng mga claim ang Baltic Bank sa Arbitration Court ng St. Petersburg at sa Rehiyon ng Leningrad laban sa dalawang istruktura ng PAN: Singer CJSC (pamamahala sa Singer House) at Moika 22 LLC para sa pangongolekta ng mga utang sa mga pautang na ibinigay noong 2005. Bilang bahagi ng pangalawang kaso, hiniling ng bangko na sakupin ang gusali, pagkatapos ay agad na binayaran ng nasasakdal ang utang sa halagang 310 milyong rubles. Pagkatapos ay sinabi ng mga abogado sa labas na ang naturang paghahabol ay maaaring isang simpleng pormalidad na idinisenyo upang malutas ang isang kontrobersyal na isyu sa pagitan ng mga kasosyo. Gayunpaman, noong Mayo–Hunyo 2013, ang mga bagong paghahabol ay inihain sa korte. Una, winakasan ng bangko ang kasunduan sa PAN para sa trust management ng Northern Capital business center building, na agad na ibinenta sa mga istrukturang kaanib ng bangko.

Kasabay nito, nakatanggap ang korte ng isang paghahabol mula sa bangko laban sa kumpanya ng pamamahala upang mabawi ang 262 milyong rubles mula sa huli. Bilang bahagi ng demanda na ito, hiniling ng Baltic Bank na kunin ang mga account ng PAN sa Baltic Bank, kung saan, ayon sa mga banker, ang mga pagtatangka ay ginagawa upang mag-withdraw ng mga pondo. Pagkatapos, ang kumpanya ng pamamahala na PAN-Trust, na pag-aari ni Andrei Isaev, ay nagsampa ng paghahabol sa arbitration tribunal laban sa Baltic Bank para sa pagwawakas ng kasunduan sa bank account.

Bilang karagdagan, laban sa backdrop ng mga ligal na pagbabago, naganap ang mga pagbabago sa istraktura ng share capital ng Baltic Bank: Iniwan ito ng Baltic Trading House LLC. Inilipat ng kumpanya ang mga bahagi ng bangko sa mga benepisyaryo mismo: Oleg Shigaev at Andrey Isaev bawat isa ay nagsimulang magkaroon ng 49.87% ng bangko.

Ang mga nakapaligid kay Shigaev ay hindi nagkomento.

Gayunpaman, ang mga mapagkukunan na pamilyar sa sitwasyon ay nagpapakita ng sumusunod na bersyon: "Ang background ay ang mga sumusunod. Tinanong ni Shigaev si Isaev, na nakaipon ng isang tiyak na bilang ng mga overdue na pautang, na tumutukoy sa pinakabagong mga tagubilin mula sa Central Bank, upang pansamantalang palakasin ang collateral at magdagdag ng collateral para sa mga pautang sa ilang lugar. Sinunod niya. kahilingan. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pagkakataon si Shigaev na pataasin ang pressure," binalangkas ng source ng dp.ru ang bersyon.

Sinasabi rin ng mga abogado na ang mga kaganapan ng mga nakaraang buwan na magkasama ay nagdaragdag ng isang medyo malinaw na larawan ng dibisyon ng negosyo.

"Kung ang isang paghahabol ay maaaring isang pormalidad, kung gayon ang isang serye ng mga paghahabol ay isa nang seryosong tawag," komento ng pinuno ng law firm na RosRazvitie-SPb, Igor Eliseev. At ang paglipat ng mga kasosyo mula sa isang magkasanib na LLC sa direktang pagmamay-ari ng kanilang mga bloke ng pagbabahagi, ayon sa kanya, ay isang mahusay na tanda ng pagkakaroon ng iba't ibang mga opinyon tungkol sa pag-unlad ng negosyo. "Kung sa loob ng balangkas ng isang LLC, kailangang lutasin ng mga kasosyo ang lahat ng mga isyu sa kanilang mga sarili, ngayon ay maiiwasan na nilang makagambala sa isa't isa, iba ang boto sa mga pagpupulong ng shareholder at utusan ang kanilang mga kinatawan sa lupon ng mga direktor," paliwanag ng abogado.

Sa nakaraang laban, na naganap 15 taon na ang nakalilipas, aktibong bahagi din si Oleg Shigaev.

Pagkatapos ay nagtrabaho siya bilang Deputy Minister of Railways, kung saan lumipat siya mula sa post ng First Vice-President ng Baltic Bank. Si Shigaev, ayon sa mga ulat ng media, ay impormal na kinokontrol ang Baltic Trading House CJSC (BTC), isa sa mga malalaking shareholder ng Baltic Bank, na noon ay umiral sa anyo ng isang LLP (limited liability partnership).

Ang pinakamalaking bloke ng mga pagbabahagi sa kabisera ng bangko ay kabilang sa isang dibisyon ng Russian Railways - ang Oktyabrskaya Railway. Ngunit ang mga "oposisyon" na kapwa may-ari, na pinamumunuan ng BTC, ay gumawa ng mga agresibong hakbang laban sa OZD: nagpatawag sila ng alternatibong pagpupulong ng mga shareholder, at hinamon ang appointment ng chairman ng board ng bangko sa korte. Sa pamamagitan ng paraan, ang posisyon na ito ay hawak ni Olga Kazanskaya, ngayon ang bise-gobernador ng St.

Ang background sa salungatan sa bangko ay maaaring ang pag-aatubili na bayaran ang malalaking pautang na natanggap ng mga istrukturang kaanib sa BTC. Nagtagumpay ang OZD sa paghaharap na iyon at sa lalong madaling panahon ay nadagdagan ang bahagi nito sa kapital ng bangko sa isang kumokontrol na stake, ngunit pinamunuan ni Oleg Shigaev ang bangko noong 2000.

Kasunod nito, ang istraktura ng mga may-ari ng bangko ay nagbago ng ilang beses at kalaunan ay kinuha ang kasalukuyang anyo nito.